اعرف عميلك (KYC)

KYC (اعرف عميلك) هو التحقق الإلزامي من هوية العميل لدى الوسيط قبل السماح بالإيداع أو السحب. في الاتحاد الأوروبي يفرضه توجيه AML5 وهيئة ESMA؛ وعادةً تُرسل وثيقة هوية (جواز سفر أو بطاقة هوية) وإثبات عنوان، ويستغرق الإجراء غالباً 1-3 أيام عمل.