مكافحة غسل الأموال (AML)

مكافحة غسل الأموال (AML) هي مجموعة القوانين والإجراءات التي تمنع المجرمين من إضفاء صفة شرعية على أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة. يطبّق وسطاء الفوركس هذه القواعد عبر التحقق من هوية العميل (KYC) ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة للجهات الرقابية — ولهذا يُطلب عند فتح الحساب إثبات الهوية وإثبات العنوان.