AML (Geldwäschebekämpfung)

AML (Anti-Money Laundering, Geldwäschebekämpfung) bezeichnet die Gesetze und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegal erworbene Gelder als legitimes Einkommen tarnen. Forex-Broker setzen AML über die Identitätsprüfung des Kunden (KYC), die Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die Aufsichtsbehörden um — deshalb sind bei der Kontoeröffnung Ausweis und Adressnachweis erforderlich.