AML (Chống rửa tiền)

AML (Anti-Money Laundering, chống rửa tiền) là tập hợp các quy định và quy trình nhằm ngăn tội phạm hợp pháp hóa tiền có nguồn gốc bất hợp pháp thành thu nhập chính đáng. Các sàn Forex thực thi AML thông qua xác minh danh tính khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý — đó là lý do khi mở tài khoản bạn phải nộp giấy tờ tùy thân và xác nhận địa chỉ.