AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

AML (Anti-Money Laundering ou prevenção à lavagem de dinheiro) é o conjunto de leis e procedimentos que impede criminosos de fazer passar recursos de origem ilícita por renda legítima. As corretoras de Forex aplicam o AML por meio da verificação de identidade do cliente (KYC), do monitoramento de transações e da comunicação de operações suspeitas aos órgãos reguladores — por isso a abertura de conta exige documento de identidade e comprovante de endereço.