AML (Prevención del blanqueo de capitales)

AML (Anti-Money Laundering o prevención del blanqueo de capitales) es el conjunto de leyes y procedimientos que impiden que los delincuentes hagan pasar dinero de origen ilícito por ingresos legítimos. Los brókeres de Forex aplican el AML mediante la verificación de identidad del cliente (KYC), el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas — por eso al abrir una cuenta se exige documento de identidad y comprobante de domicilio.