การป้องกันการฟอกเงิน (AML)

AML (Anti-Money Laundering หรือการป้องกันการฟอกเงิน) คือชุดของกฎหมายและขั้นตอนที่มุ่งสกัดไม่ให้ผู้กระทำผิดนำเงินที่ได้มาโดยมิชอบมาแปลงให้ดูเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โบรกเกอร์ Forex ใช้มาตรการ AML ผ่านการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) การตรวจสอบธุรกรรม และการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแล จึงเป็นเหตุผลที่การเปิดบัญชีต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนและหลักฐานที่อยู่